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                  民事案例

                  無(wú)書面交易憑證情況下欠付貨物款的法律風(fēng)險(xiǎn)

                  鄭書宏律師團(tuán) 李德鳳律師
                  2013年王某在某市食品批發(fā)市場(chǎng)租賃一個(gè)門市部做東北大米批發(fā)生意,分別向前A公司訂購(gòu)大米三百噸米,向B公司訂購(gòu)大米二百五十三噸大米,向C公司訂購(gòu)大米六十噸,向D公司訂購(gòu)大米六十噸。王某陳述,這些供應(yīng)商王某先前并不認(rèn)識(shí),是他們主動(dòng)聯(lián)系人進(jìn)行合作,王某向這些供貨商訂購(gòu)大米采取的是先貨后款的交易方式,交易中并未簽訂任何書面的買賣合同或者其他訂貨憑證,交易方式為:供貨商發(fā)貨,通過(guò)火車將大米運(yùn)輸至門市,運(yùn)貨單上寫明是王某本人收,收貨地址為王某本人租賃門市部地址。王某收到貨后不定期向這些供貨商通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式支付了貨款。
                  王某本人在經(jīng)營(yíng)大米生意前尚欠第三人借款,因此王某將本應(yīng)向大米供貨商支付的部分貨款用于歸還了之前的借款。也因此導(dǎo)致王某至今欠付這些大米供應(yīng)商的貨款共計(jì)一百八十萬(wàn)余元。
                  現(xiàn)該大米供應(yīng)商正在向王某不停催收該貨款,在王某無(wú)法及時(shí)支付的情況下,王某擔(dān)心他們可能采取向公安機(jī)關(guān)刑事報(bào)案的手段追究王某的相關(guān)刑事責(zé)任,或者向人民法院提起民事訴訟要求王某償還該筆欠款。
                  二、律師意見
                  (一)關(guān)于王某可能面臨的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)
                  1、侵占罪的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)
                  侵占罪及刑事責(zé)任:根據(jù)《刑法》第二百七十條規(guī)定,將代為保管的他人財(cái)物非法占為己有,數(shù)額較大,拒不退還的,處二年以下有期徒刑、拘役或者罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處二年以上五年以下有期徒刑,并處罰金。
                  因王某向大米供應(yīng)商訂購(gòu)大米并未有任何書面的憑證,雙方之間的買賣合同無(wú)法認(rèn)定,因此王某是向大米供應(yīng)商訂購(gòu)大米還是代為保管大米無(wú)法認(rèn)定。在此情況下,若大米供應(yīng)商以王某僅為其大米的代為保管方為由向公安機(jī)關(guān)報(bào)警,則因該大米已經(jīng)銷售完畢,王某無(wú)法返還該大米亦無(wú)法支付該大米相應(yīng)的貨款,從而存在被公安機(jī)關(guān)認(rèn)定為將代為保管的財(cái)務(wù)非法占為己有構(gòu)成侵占罪立案?jìng)刹?,面臨承擔(dān)侵占罪的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)。
                  2、詐騙罪的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)
                  詐騙罪及刑事責(zé)任:根據(jù)《刑法》第二百六十六條規(guī)定,詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。另外,根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》:“一、根據(jù)《刑法》第一百五十一條和第一百五十二條的規(guī)定,詐騙公私財(cái)物數(shù)額較大的,構(gòu)成詐騙罪。個(gè)人詐騙公私財(cái)物2000元以上的,屬于“數(shù)額較大”;個(gè)人詐騙公私財(cái)物3萬(wàn)元以上的,屬于“數(shù)額巨大”。”
                  根據(jù)《刑法》的規(guī)定,詐騙罪是行為人實(shí)施了欺詐行,欺詐行為從形式上說(shuō)包括兩類,一是虛構(gòu)事實(shí),二是隱瞞真相,從而使被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)的行為。從王某提供的情況分析,因王某在與大米供貨商進(jìn)行合作前,實(shí)際上是沒有支付相應(yīng)貨款的經(jīng)濟(jì)實(shí)力,但是王某隱瞞了該情況,并在后續(xù)合作中增加了大米的訂貨量,增加的這部分訂貨量王某本身是沒有支付的能力的。從此角度分析,王某在明知自己沒有支付能力的情況下,隱瞞該真相仍然向大米供應(yīng)商訂購(gòu)大量大米,導(dǎo)致最終無(wú)能力支付貨款,從而存在被公安機(jī)關(guān)認(rèn)定為構(gòu)成詐騙罪立案?jìng)刹?,面臨承擔(dān)詐騙罪的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)。
                  (二)關(guān)于該法律風(fēng)險(xiǎn)的解決對(duì)策
                  向欠付大米貨款供應(yīng)商簽訂對(duì)賬單,確定雙方的買賣合同關(guān)系,一定程度上消除侵占罪的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)。邀請(qǐng)欠付大米供應(yīng)商對(duì)王某的經(jīng)營(yíng)店考察、對(duì)方協(xié)商償還貨款事宜并簽訂還款計(jì)劃書,一定程度上消除詐騙罪的刑事風(fēng)險(xiǎn)以及民事訴訟風(fēng)險(xiǎn)。
                  在日常經(jīng)營(yíng)行為中,商業(yè)欠款行為極易轉(zhuǎn)化為刑事詐騙等犯罪,因此書面的交易合同和憑證是保護(hù)自身合法權(quán)益重要證據(jù),作為交易行為的雙方都應(yīng)當(dāng)引起注意,避免在發(fā)生欠款或者欠付貨物的情況下維護(hù)自身的合法權(quán)益。

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